La Justicia avanza con nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas

El juez federal Luis Armella ordenó nueve operativos adicionales en sedes y empresas ligadas a Sur Finanzas, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al financista Ariel Vallejo y a 17 clubes del fútbol argentino.

La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con la decisión del juez Luis Armella de ordenar nueve allanamientos en domicilios y empresas vinculadas a la financiera dirigida por el financista Ariel Vallejo, asociado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Estas nuevas medidas se suman a los operativos realizados el martes en 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central.

En paralelo, el magistrado dispuso inspecciones sobre las cajas de seguridad de Sur Finanzas en distintas entidades bancarias y allanamientos en compañías que podrían tener relación operativa con el esquema bajo investigación. La fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la causa, busca profundizar el análisis de la documentación secuestrada para determinar el rol de cada institución en las maniobras denunciadas.

El expediente analiza si la financiera operaba un circuito de blanqueo mediante préstamos inflados a clubes con dificultades económicas: las instituciones firmaban por montos mayores a los necesarios y la diferencia regresaba a la financiera, que luego la distribuía en circuitos políticos o municipales. Parte de estos movimientos también habría sido canalizada mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.

La pesquisa también alcanza a un grupo de monotributistas catalogados como “apócrifos” por la DGI, quienes no tendrían capacidad económica real para manejar los volúmenes millonarios detectados en transferencias virtuales, operaciones en efectivo y movimientos asociados a cuentas vinculadas a Sur Finanzas.

Ante el avance del expediente, la Justicia implementó embargos preventivos sobre bienes de Vallejo y su entorno, y emitió comunicaciones al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y organismos registrales para detectar activos, resguardar patrimonio y evitar maniobras de vaciamiento mientras continúa la investigación.