La fiscalía federal pidió que el dirigente liberal sea citado a declaración indagatoria en una causa que analiza movimientos financieros vinculados a un empresario condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero. También fueron alcanzados por el pedido una sociedad comercial y el contador del economista.
La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal solicitara su citación a indagatoria en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero. El requerimiento fue presentado por el fiscal Fernando Domínguez y ahora deberá ser evaluado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La causa busca determinar el origen y destino de fondos que habrían sido transferidos al exdiputado por Federico “Fred” Machado, un empresario que respaldó políticamente a Espert durante su candidatura presidencial de 2019 y que recientemente fue condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos.
Según la hipótesis de la fiscalía, parte del dinero recibido habría sido utilizado para la adquisición de bienes y otros movimientos financieros destinados a justificar la legalidad de los fondos. Entre las operaciones bajo análisis figuran la compra de vehículos de alta gama y pagos vinculados a un fideicomiso denominado Dunas.
La transferencia que originó la investigación
Uno de los ejes centrales del expediente es una transferencia por 200.000 dólares realizada en 2020 desde una cuenta radicada en Estados Unidos y asociada a Machado. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, ambas partes habían firmado un acuerdo que contemplaba un monto total cercano al millón de dólares.
Espert sostuvo públicamente que esos fondos correspondían a un contrato de consultoría relacionado con un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, los investigadores pusieron en duda esa explicación al señalar que no encontraron evidencias suficientes que acrediten la prestación efectiva de los servicios mencionados.
Entre los elementos analizados por la fiscalía se destaca que el economista no habría viajado al país centroamericano para desarrollar las tareas de asesoramiento y que los emprendimientos mineros mencionados no se encontraban operativos durante el período investigado.
También investigan a una empresa y a su contador
El pedido de indagatoria no alcanza únicamente al dirigente liberal. La fiscalía también solicitó medidas respecto de Varianza SA, una sociedad vinculada a Espert, por presuntas inconsistencias en documentación contable utilizada para respaldar el origen del dinero investigado.
Además, fue requerido el llamado a indagatoria de Mariano Cosentino, contador del exlegislador, quien aparece mencionado en distintas actuaciones relacionadas con la administración de los fondos.
Mientras la Justicia define los próximos pasos procesales, Espert continúa sujeto a medidas cautelares que limitan la disposición de sus bienes y activos financieros, una restricción que permanecerá vigente hasta que avance la investigación y se esclarezcan las operaciones bajo sospecha.