El organismo monetario sancionó con más de $18.000 millones a ARS Cambios por irregularidades en operaciones con divisas y le prohibió continuar operando en el sistema financiero.
El Banco Central de la República Argentina avanzó con una dura resolución contra la firma ARS Cambios SAS tras detectar una serie de inconsistencias en su operatoria, vinculadas al manejo de moneda extranjera. La entidad, asociada al entorno del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, quedó además inhabilitada para seguir funcionando.
Según el sumario administrativo, la financiera —propiedad de Ariel Vallejo— realizó transacciones por más de 25 millones de dólares sin poder justificar el origen ni el destino de esos fondos. El informe oficial advierte sobre fallas en los controles internos y posibles desvíos de las normas que regulan el mercado cambiario.
Desde el Central señalaron que las operaciones no respondían a ventas genuinas a clientes, sino a un circuito de “pase de manos” entre pesos y divisas, sin respaldo económico claro. Este mecanismo habría permitido adquirir dólares al tipo de cambio oficial para luego direccionarlos hacia el mercado paralelo.
La investigación también identificó que el 99,1% de las operaciones en moneda extranjera de ARS Cambios tuvo como destino otras casas de cambio, entre ellas Cambio Posadas, Fenus, Lagriet, Dibehim Gestiones San Miguel, Areco Cambios, Dos Arroyos y Cambio Bacarat, cuyas prácticas tampoco se ajustaban a la normativa vigente.
El esquema detectado, conocido como “rulo financiero”, se habría beneficiado de la brecha cambiaria existente durante 2023, que promedió el 102% entre el dólar oficial y el informal. De acuerdo con las estimaciones del organismo, las ganancias generadas por esta operatoria rondaron los 25,8 millones de dólares.
Además de la multa económica, el directorio del Banco Central dispuso la inhabilitación de la firma y sanciones individuales: Vallejo no podrá desempeñarse en el sistema financiero por cinco años, mientras que su madre, Graciela Vallejo, recibió una prohibición de seis años.
La resolución establece que los sancionados no podrán ejercer cargos directivos ni participar como accionistas en entidades financieras durante el período fijado. Asimismo, se informó que la medida podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dentro de los plazos legales correspondientes.
FUENTE TN