Estafas en concesionaria de Tucumán: allanamientos, dos detenidos y millonario secuestro

Los operativos se realizaron en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán en el marco de una investigación por estafas vinculadas a una concesionaria. Hay al menos 12 víctimas y se incautaron millones de pesos, vehículos y abundante documentación probatoria.

Una serie de allanamientos simultáneos permitió avanzar de manera significativa en una causa por presuntas estafas reiteradas en Tucumán. Los procedimientos, concretados el 22 de abril por el Departamento de Inteligencia Criminal junto a la División de Cibercrimen, derivaron en la detención de dos personas y el secuestro de una gran cantidad de elementos considerados clave para la investigación.

La causa se inició a partir de al menos 12 denuncias que dieron cuenta de maniobras fraudulentas realizadas, presuntamente, por Anabel García, Matías José Díaz Vier y Javier Alejandro Goitea. Según la pesquisa, los implicados habrían utilizado la estructura comercial de la concesionaria DG Automotores, ubicada en avenida Solano Vera 945 de Yerba Buena, para simular operaciones legales de compra y venta de vehículos.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el esquema consistía en captar autos usados, recibir sumas millonarias de dinero y gestionar la firma de documentación registral —incluidos formularios 08 firmados y en blanco—. Luego, incumplían de manera sistemática con los pagos acordados, no concretaban la entrega de los rodados o retenían los vehículos, generando perjuicios económicos a las víctimas.

Con autorización de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad Nº 2 y por orden del juez Guillermo José Di Lella, se llevaron adelante ocho allanamientos en distintos domicilios, entre ellos viviendas particulares, oficinas comerciales y propiedades en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.

Como resultado, se secuestraron más de 3.236.000 pesos y 600 dólares en efectivo, junto con tres vehículos —una camioneta Volkswagen, un Fiat Palio y un Volkswagen Nivus—, llaves de automóviles y cuatro chapas patentes correspondientes a distintos rodados. También se incautó un banner identificatorio de la firma investigada.

En cuanto al material probatorio, los efectivos hallaron 20 CPU, cuatro notebooks, nueve teléfonos celulares y cinco dispositivos de almacenamiento digital (pendrives y un disco rígido). A ello se suma abundante documentación: contratos de compraventa, locación y consignación, títulos de propiedad, cédulas vehiculares, informes de dominio, cheques, comprobantes de pago, talonarios, remitos y registros contables.

Asimismo, se secuestraron cuadernos, agendas y biblioratos con anotaciones vinculadas a clientes, operaciones, deudas e ingresos económicos, además de sellos y papelería de firmas como DG Cars, Credigroup S.A.S. y Consulting Group S.A.S., señaladas como posibles empresas utilizadas dentro de la operatoria investigada.

Como saldo de los procedimientos, una mujer de 37 años y un hombre de 48 fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, la investigación continúa para determinar el alcance total de las maniobras y la posible participación de otros involucrados.

En los operativos intervinieron distintas áreas de la Policía, entre ellas la División Patrulleros 911, la Dirección General de Drogas Peligrosas, Fuerzas Especiales CERO, Bomberos y Policía Científica. Fuentes oficiales calificaron el resultado de los procedimientos como “altamente positivo” debido al avance logrado en la causa.

Fuente Ministerio de Seguridad División Cibercrimen