ARCA y la DGI detectaron maniobras de evasión y presunto lavado por $72.000 millones a través de Sur Finanzas

Un reporte oficial identificó que múltiples empresas apócrifas movieron cifras millonarias mediante la billetera virtual de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, empresario cercano al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La DGI denunció evasión del impuesto al débito y crédito y operaciones sospechosas por $880.000 millones.

Un informe elaborado por ARCA —el área de fiscalización que detectó inicialmente las maniobras— derivó en una denuncia formal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas y su dueño, Ariel Vallejo, un financista con fuerte presencia en el fútbol argentino y muy ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación sostiene que la billetera virtual de la empresa habría sido utilizada como vehículo para maniobras de evasión impositiva y presunto lavado de activos.

La presentación judicial señala que dentro de la plataforma se registraron movimientos por $880.000 millones que ahora están bajo análisis por lavado, además de una presunta evasión del impuesto al débito y crédito bancario que ascendería a $3300 millones. ARCA y la DGI detectaron que Sur Finanzas concentra la operatoria de miles de usuarios, entre los cuales un 31% no está categorizado. Dentro de ese segmento, un 9% corresponde a firmas o personas consideradas apócrifas y un 27% a monotributistas sin respaldo económico para justificar las cifras manejadas.

Según el informe, las empresas apócrifas habrían movido unos $72.000 millones dentro del sistema. Entre los ejemplos más notorios se encuentra Producciones del Este SRL, dedicada a servicios de impresión, que transfirió casi $25.000 millones pese a arrastrar señalamientos por facturación apócrifa desde 2012. Otro caso es Parasole Construcciones y Servicios S.A., catalogada como apócrifa desde 2022, que operó más de $6500 millones incluso con cheques rechazados por falta de fondos.

También aparece Todo Junto Bazar, creado en 2023 y detectado como apócrifo al mes siguiente, que manejó $377 millones. Rodepau Group SRL, vinculada a la venta mayorista de componentes electrónicos, registró casi $7000 millones. El listado se completa con firmas como Betech Group ($5900 millones), Flux Green ($5400 millones), Carne de las Pampas S.A. ($5100 millones), Grupo Rex SRL ($5082 millones), Excellent Solutions ($2366 millones), Viveli S.A. ($1511 millones), Benedict S.A. ($1315 millones), Distribuidora Confortilieri ($967 millones), Blue Angus Wagyu SRL ($961 millones), Mayfrio ($799 millones) y Matarifes Unidos ($711 millones).

Para la DGI, todas estas firmas comparten un patrón: estructuras sin capacidad real para sostener los montos operados, lo que indicaría que actores de mayor peso económico se valieron de empresas ficticias para ocultarse y reducir su carga tributaria. El organismo advirtió que la operatoria revela ingresos provenientes de un circuito marginal no declarado por sus verdaderos titulares.

La situación judicial de Vallejo se agrava con esta nueva denuncia. El financista ya enfrenta causas por presunto lavado de activos impulsadas por la PROCELAC, mientras que Sur Finanzas —con fuerte presencia en el fútbol local y patrocinio de clubes de Primera y Ascenso— fue allanada recientemente en el marco del caso ANDIS, donde se investiga el blanqueo de fondos públicos. En ese expediente, la Justicia detectó que parte del dinero sospechoso se convirtió en criptomonedas a través de NEBLOCKSHAIN, una aplicación vinculada a la financiera, lo que ahora amplía el foco hacia un presunto esquema masivo basado en empresas falsas y operaciones fuera del radar fiscal.